中泰化學（002092）剛被立案調查，公司及相關責任人就收到新疆證監局出具的行政監管措施決定書，公司違法違規事實逐漸明朗。

經查，中泰化學存在兩大違規行為：1、未按規定披露非經營性資金占用；2、財務數據披露不準確。

具體來看，中泰集團2021年至2023年期間占用上市公司資金，累計發生金額約為84.17億元；中泰化學及其子公司未恰當選擇貿易收入核算方式，導致2020年至2022年共虛增收入72.85億元。

鑒于上述違規行為，新疆證監局決定對中泰化學采取責令改正的監督管理措施，對時任、現任共7位高管采取出具警示函的監督管理措施。同時，公司控股股東中泰集團及兩位相關責任人也因占用上市公司資金、財務數據披露不準確，被新疆證監局采取出具警示函的監督管理措施。

值得注意的是，3月22日，中泰化學收到中國證監會下發的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。同日，公司控股股東中泰集團也收到證監會《立案告知書》，主要是其涉嫌組織、指使上市公司從事信息披露違法行為。

鑒于中泰化學已被立案調查，上海市信本律師事務所趙敬國律師表示，凡在2021年4月10日至2024年3月19日期間買入并持有中泰化學股票，無論在2024年3月20日及之后是否賣出該股票的受損投資者，或可向公司提起民事賠償訴訟。符合上述條件的投資者，可通過微信公眾號“大眾證券報”（特征碼：88）報名參與。最終索賠條件以法院認定為準。

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