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    一筆260萬元款項被攔截背后…… 工商銀行南京分行暖心守護百姓“錢袋子”

    推開工商銀行南京奧體支行的大門,進門右側(cè)擺放著“警惕詐騙新手法”的展牌,上面明確寫著“凡是要求從銀行取出現(xiàn)金,當(dāng)面交付給陌生人或者通過網(wǎng)約車貨運車跑腿運送至指定地點,并由此 ‘充值投資’‘繳入國庫’‘繳納保證金’‘驗資撤案’的,都是詐騙!”展牌上還附有“國家反詐中心微信視頻號”和“南京反詐中心微信公眾號”的二維碼;進門左側(cè)擺放著 “金融知識、風(fēng)險提示專欄”的展架,架上有序排列著包含反詐主題在內(nèi)的各類宣傳折頁供客戶翻閱。

    《大眾證券報》記者采訪獲悉,就在不久前,該支行工作人員憑借高度的敏感性和負(fù)責(zé)任的職業(yè)精神,警銀聯(lián)動,成功攔截了一筆涉及金額達260萬元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

    警銀聯(lián)動共建反詐“防火墻”

    “那天下午,我們網(wǎng)點運營主管接到客戶某女士來電,預(yù)約次日取現(xiàn)260萬元,因為金額比較巨大,我們按規(guī)定在電話中詢問取現(xiàn)用途,她稱是朋友要蓋房子向自己借款,但不愿意提供進一步信息。我們初步判斷理由不合邏輯,便向客戶進行了防詐安全提示?!惫ど蹄y行南京奧體支行行長裴莉告訴記者,雖然客戶一再聲稱自己肯定不會受騙,但銀行仔細核查后發(fā)現(xiàn)客戶這次的交易行為明顯有別于以往的交易習(xí)慣。在致電客戶未果后,第二天一早,當(dāng)客戶一個人提著行李箱前來取款時,網(wǎng)點工作人員再次向客戶宣講了“電詐”案例,并在對方仍堅持取款的情況下迅速聯(lián)系轄區(qū)派出所民警進行勸阻?!氨桓嬷荒苋】詈?,她非常激動,很生氣的離開了,下午她再次打電話來提出要轉(zhuǎn)賬,我們又與公安反詐中心取得聯(lián)系,確認(rèn)客戶存在被詐騙風(fēng)險特征不能給予轉(zhuǎn)賬后拒絕了她的要求,最終確認(rèn)這是一起典型的冒充公檢法詐騙?!?/p>

    此次工商銀行南京奧體支行對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的成功攔截,正是工商銀行南京分行將反詐工作常態(tài)化的一個縮影。記者采訪獲悉,工商銀行南京分行認(rèn)真履行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙職責(zé),成立了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作專班,堅持以人民為中心,注重源頭治理、綜合治理,全面落實打防管控各項措施,統(tǒng)籌風(fēng)險防控和金融服務(wù)。就拿此次事件來說,支行在發(fā)現(xiàn)客戶存在遭遇詐騙風(fēng)險的第一時間就將信息反饋至分行相關(guān)部門,分行安全保衛(wèi)部考慮到雖然詐騙事實暫未完全確認(rèn),但是也擔(dān)心客戶會去其他網(wǎng)點取現(xiàn),立即在工作群中提示所有網(wǎng)點加強防范,為有效保護客戶存款安全建起了一道“防火墻”。

    多措并舉構(gòu)筑反詐“長城”

    “我們在接到銀行網(wǎng)點的取現(xiàn)核查后第一時間趕到現(xiàn)場,對客戶進行了詢問,并通過檢查手機發(fā)現(xiàn)屬于典型的冒充公檢法詐騙?!蹦暇┦泄簿纸ㄠ挿志蛛p閘派出所王樂警官告訴記者,客戶自稱是接到某公安局長電話說自己的銀行賬戶涉及刑事案件,為了確保資金安全,需要將賬戶里面的現(xiàn)金全部取出并線下寄送到某地址進行保管。“在此我們要提醒廣大市民,公檢法機關(guān)不會通過電話進行辦案。如果接到類似電話,可立即撥打110向公安機關(guān)進行核實?!?/p>

    在王樂警官給記者展示的一份 “全民反電詐”的宣傳折頁上,詳細羅列了刷單類詐騙、冒充公檢法類詐騙、冒充領(lǐng)導(dǎo)類詐騙、冒充熟人類詐騙、冒充客服類詐騙、交友類詐騙、網(wǎng)絡(luò)購物類詐騙、購物退款類詐騙等8類常見詐騙手段,并給出了防電信詐騙的應(yīng)對措施:不明短信鏈接不要點,轉(zhuǎn)賬指令不輕信,積分兌換現(xiàn)金不要貪,不核實清楚別轉(zhuǎn)賬,發(fā)現(xiàn)被騙立即撥打110報警,以及只要一談到銀行卡一律掛掉,只要一談到中獎了一律掛掉,一提到 “安全賬戶”的一律是詐騙,所有短信要求點擊鏈接的一律刪掉,微信不認(rèn)識的人發(fā)來的鏈接一律不點,只要一談到“電話轉(zhuǎn)接公檢法”的一律掛掉等。

    王樂警官介紹,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段隱蔽、花樣翻新,特別是前段時間伴隨股市走高,出現(xiàn)了不少圍繞理財、炒股的電信詐騙事件,涉及金額普遍較高。“我們已經(jīng)與銀行網(wǎng)點建立了聯(lián)動機制,柜臺取現(xiàn)超過4萬元以上都要進行現(xiàn)場核實?!?/p>

    裴莉也告訴記者,支行網(wǎng)點作為守護居民群眾“錢袋子”的第一道防線,在反詐方面也是多措并舉?!拔覀儠ㄆ陂_展員工的反詐培訓(xùn),讓員工熟悉、更新反詐知識和技巧,不斷提升反詐防詐識詐的能力。我們也在網(wǎng)點大廳定期開展防詐反詐宣傳,向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳單頁,針對不同客群,尤其是老年客群,會進行針對性的反詐宣傳。”

    記者注意到,除了網(wǎng)點入口處的展牌展架,在大廳數(shù)字人民幣機器前面,一個反詐宣傳易拉寶頗為醒目(見上圖),以卡通漫畫詼諧有趣的對話方式,警示大家“切勿將現(xiàn)金交付給陌生人”。

    從及時洞察到成功攔截,工商銀行南京奧體支行用行動詮釋了“金融為民”的責(zé)任擔(dān)當(dāng),彰顯了銀行人精準(zhǔn)防范的專業(yè)素養(yǎng)。反詐沒有旁觀者,每個人都是一道防線。工商銀行南京分行將反詐工作融入常態(tài)化業(yè)務(wù)之中,以守護客戶資金安全為第一要務(wù),用專業(yè)與溫度構(gòu)筑起了一條堅不可摧的反詐“長城”。

    記者 趙琦薇


    編輯:newshoo
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