為深入貫徹執(zhí)行中共中央頒發(fā)的《法治中國建設(shè)規(guī)劃(2020-2025年)》和《法治社會(huì)建設(shè)實(shí)施綱要(2020-2025年)》的相關(guān)精神，廣發(fā)銀行南京分行在中國人壽集團(tuán)和總分行黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真開展“八五”普法宣傳工作，堅(jiān)持以合規(guī)文化建設(shè)為抓手，將法治宣傳融入合規(guī)案防。

2024年7月29日,南京分行組織開展“以案為鑒明規(guī)矩 心存敬畏守底線”涉刑案件培訓(xùn)。本次培訓(xùn)一是講述刑法重要概念及相關(guān)刑事訴訟程序，普及相關(guān)法律知識(shí)，引導(dǎo)大家提升遵紀(jì)守法的自覺性和主動(dòng)性，亮明觸發(fā)相關(guān)犯罪行為的底線和紅線，提升全體員工的職業(yè)責(zé)任感和對法律的敬畏感，同時(shí)引導(dǎo)大家在依法合規(guī)框架內(nèi)積極拓展業(yè)務(wù)，大膽開展工作;二是選取金融同業(yè)典型犯罪案例，結(jié)合銀行業(yè)務(wù)流程，重點(diǎn)解析違法發(fā)放貸款罪、違規(guī)出具金融票證罪、騙取貸款罪、貸款詐騙罪、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪、濫用職權(quán)罪、受賄罪等典型金融違法犯罪;三是提煉出預(yù)防金融犯罪的“124模型”，幫助員工掌握風(fēng)險(xiǎn)防范的工具方法，并從“愛國愛行愛自己”三個(gè)維度徹底遠(yuǎn)離金融犯罪。

在國家對金融犯罪重拳打擊，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行違規(guī)從嚴(yán)處罰的大趨勢下，通過本次培訓(xùn)，一方面為分行全體干部員工進(jìn)一步建構(gòu)涉刑犯罪思想防線，筑牢高質(zhì)量發(fā)展合規(guī)堡壘;另一方面將法律知識(shí)貫穿業(yè)務(wù)場景，提高了全體干部員工預(yù)防犯罪合規(guī)履職能力，強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展合規(guī)保障。

下階段，廣發(fā)銀行南京分行將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，將黨的先進(jìn)理論思想、法治思想融入分行合規(guī)文化宣傳活動(dòng)中，在加強(qiáng)員工思想教育、法治宣傳的基礎(chǔ)上，持續(xù)完善內(nèi)控合規(guī)管理體系建設(shè)，以科學(xué)有效的合規(guī)管理助力分行邁上高質(zhì)量發(fā)展新臺(tái)階。