2024年3月5日，建行南京明發(fā)濱江新城支行成功堵截一起柜面現(xiàn)金匯款轉(zhuǎn)移涉案詐騙資金事件，金額32萬元。

當(dāng)天臨近下班時(shí)間，某男子走進(jìn)明發(fā)濱江新城支行，稱需要給其哥哥進(jìn)行現(xiàn)金匯款，金額高達(dá)32萬元。工作人員在接待該男子后，發(fā)現(xiàn)賬戶交易異常。此外，當(dāng)詢問其匯款用途和資金來源時(shí)，他的回答前后矛盾，且多次催促網(wǎng)點(diǎn)盡快辦理。綜合以上種種可疑特征，工作人員立即將該男子信息上報(bào)至反詐中心。

當(dāng)晚，該男子被反詐中心以嫌疑人身份抓獲，并確認(rèn)其所持的32萬元人民幣是涉案詐騙資金。公安機(jī)關(guān)對建行南京明發(fā)濱江新城支行的高度警覺性給予了贊揚(yáng)，并將為有功人員申請“見義勇為獎(jiǎng)”。

目前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙現(xiàn)象依舊層出不窮，為高效打擊詐騙類犯罪，建行南京分行始終保持對反詐工作的高度重視。開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)宣傳，在日常晨會(huì)工作提示和業(yè)務(wù)培訓(xùn)中，要求每位工作人員都嚴(yán)格落實(shí)柜面取現(xiàn)“查、問、核”三部曲，堅(jiān)持優(yōu)化賬戶服務(wù)與防控賬戶風(fēng)險(xiǎn)并重，不斷強(qiáng)化員工反詐意識(shí)和識(shí)別能力，提升應(yīng)急處置專業(yè)技能。同時(shí)建立“警銀”聯(lián)查聯(lián)控機(jī)制，共筑電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙“防火墻”。

此次成功堵截涉案資金更加堅(jiān)定了建行南京分行“反詐工作”的信心和決心。值此學(xué)習(xí)雷鋒紀(jì)念日之際，建行南京分行將繼續(xù)弘揚(yáng)雷鋒精神，踐行金融為民理念，拓寬普惠金融服務(wù)的廣度和深度，加大宣傳、精準(zhǔn)判斷、全力阻攔，為持續(xù)筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“最后一道防線”貢獻(xiàn)建行力量。