“為什么向別人賬戶轉了幾筆賬之后就不能轉了？”近日，張某向中信銀行吳江盛澤支行電話咨詢稱，其賬戶轉賬功能受限。經中信銀行蘇州、北京、蘭州三地支行聯動，發現其中蹊蹺后報警，協助警方抓獲電詐涉詐嫌疑人，攔截涉詐資金約20萬元。

接到張某來電咨詢，出于保護個人隱私，盛澤支行經辦柜員讓其至所在地附近網點查詢。張某便來到中信銀行北京高碑店支行。柜員查詢發現，他的賬戶命中中信銀行疑似交易異常賬戶名單。由于賬戶的開戶行是盛澤支行，他再次致電咨詢盛澤支行是否能解除管控。

當盛澤支行經辦柜員例行詢問張某該卡的用途及使用情況，他聲稱，最近在做盲盒中間商生意，當日收到的幾筆錢均為生意伙伴轉來，急于轉出的收款方都為盲盒的供應商。但他命中的名單為中信銀行總行監測發現的疑似正在遭受電信網絡詐騙侵害的客戶名單，經辦柜員讓其先到柜臺更改銀行卡密碼，同時向高碑店支行說明情況讓其幫忙核實并讓張某簽署告知書。為確保資金安全，高碑店支行柜員與其協商次日再次臨柜核實確保無風險后再行解除。

第二天，張某沒出現。第三天早上，他再次致電盛澤支行說臨時有急事需回老家，現人在蘭州，需要到蘭州火車站支行申請解除賬戶管控?！百~戶交易行為異?！?、“集中的大額資金快進快出”、“人員行蹤軌跡多變”……柜員警覺情況極為可疑，系統再次查詢發現，該賬戶這兩天又新增了1筆人民銀行在線部分司法凍結及3筆人民銀行在線一鍵止付。正當經辦柜員聯系蘭州火車站支行說明相關情況時，張某卻出乎意料的出現在了蘭州武都路支行。在接到武都路支行電話后，經辦柜員第一時間反饋情況，并立刻報警。后經蘭州當地公安機關反饋，該賬戶內管控金額約為20萬元，嫌疑人確為電信網絡詐騙人員，現已移交轄區派出所進一步偵查。

蘇州中信銀行相關負責人表示，在總行監測系統強有力支持下，各地網點實現了高度協作，詐騙分子哪里露頭哪里打，下一步還將持續提高運營人員防范電信詐騙的能力，及時準確地識別可疑情況，強化警銀合作，堅決防范和打擊電信詐騙。